La Guardia Civil detiene en Cullera a una persona por detención ilegal, extorsión y blanqueo de capitales
El Equipo Policia Judicial de la Guardia Civil de Cullera inició el pasado mes de agosto la operación ”NUMAN” tras ...
Etiqueta: blanqueo de capitales
Desmantelan una banda de ciberdelincuentes que estafó 24.000 euros a empresas por internet
La Guardia Civil de Lliría ha detenido a 4 personas, dos mujeres y dos hombres de entre 38 y 43 ...
Alfonso Rus declara que no hubo blanqueo: “Son asuntos de mi empresa”
Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de València, ha negado hoy durante su comparecencia en calidad de investigado en la ...
Cae en Alicante la mayor red de narcotráfico y blanqueo de capitales de todo el Levante español
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Europol, han desmantelado la mayor red criminal del levante español dedicada al ...
Cae la mayor red criminal del Levante español dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han desarrollado en el día de hoy una operación contra la mayor red criminal del ...
Desmantelada una red transnacional de blanqueo de beneficios de la gestión de sitios web de prostitución
La Policía Nacional -en una operación conjunta con Europol, Eurojust y diferentes cuerpos policiales de otros países-, han llevado a ...
La Policía Nacional detiene en Algemesí a un hombre por venta de cocaína y blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algemesí a un hombre de 35 años, de origen español, como presunto autor ...
Detenida en Torrevieja una fugitiva reclamada por Rusia por blanquear más de 450.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Torrevieja (Alicante) a una mujer de nacionalidad rusa que ...
Detenidos en Tavernes, Cullera, Simat y Gandia 15 miembros de una misma familia por narcotráfico y blanqueo
La Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna ha detenido a 15 miembros del mismo clan familiar como supuestos autores ...
Desarticulada en Benidorm una banda de ingleses que vendía droga por encargo solo a compatriotas
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a cuatro ciudadanos británicos acusados de formar parte de una ...
Ribó valora la imputación de Barberá como “el final de la era oscura de la corrupción” en Valencia
El alcalde de Valencia ha valorado la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra la ex alcaldesa por presunto ...
