Desmantelada una red transnacional de blanqueo de beneficios de la gestión de sitios web de prostitución
La Policía Nacional -en una operación conjunta con Europol, Eurojust y diferentes cuerpos policiales de otros países-, han llevado a ...
Etiqueta: blanqueo de capitales
La Policía Nacional detiene en Algemesí a un hombre por venta de cocaína y blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algemesí a un hombre de 35 años, de origen español, como presunto autor ...
Detenida en Torrevieja una fugitiva reclamada por Rusia por blanquear más de 450.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Torrevieja (Alicante) a una mujer de nacionalidad rusa que ...
Detenidos en Tavernes, Cullera, Simat y Gandia 15 miembros de una misma familia por narcotráfico y blanqueo
La Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna ha detenido a 15 miembros del mismo clan familiar como supuestos autores ...
Desarticulada en Benidorm una banda de ingleses que vendía droga por encargo solo a compatriotas
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Alicante a cuatro ciudadanos británicos acusados de formar parte de una ...
Ribó valora la imputación de Barberá como “el final de la era oscura de la corrupción” en Valencia
El alcalde de Valencia ha valorado la decisión del Tribunal Supremo de abrir causa contra la ex alcaldesa por presunto ...
