Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Mislata a un hombre por la presunta comisión de una estafa por un importe de casi 105.000 euros cometida mediante el modus operandi conocido como ‘man in the middle’.
La investigación tuvo su inicio tras la denuncia interpuesta en el mes de septiembre del año 2022 por parte de un hombre, en representación de una empresa alicantina, que había sido víctima de una estafa de casi 105.000 euros.
El denunciante manifestó a los agentes que la empresa que representa tenía que realizar un pago a otra empresa por unos servicios prestados. Durante el intercambio de correos electrónicos en los que ambas empresas acordaron el pago del dinero no sospecharon en ningún momento, ya que desde la cuenta de correo de la otra empresa enviaron facturas que tan solo las dos empresas debían de conocer.
Ante estos hechos, los agentes iniciaron una investigación en la que comprobaron en un primer momento que el correo electrónico desde el que se pusieron en contacto con la víctima para realizar el pago era una cuenta que no pertenecía a la empresa que tenía que recibir el dinero, pues se trataba de una dirección de correo electrónico suplantada.
Además, a los pocos días interpuso denuncia la otra empresa, tras descubrir que alguien había suplantado también la dirección de correo electrónico de la primera empresa, por lo que habían enviado documentación a alguien desconocido, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.
Durante la investigación, llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, los agentes comprobaron que la cuenta bancaria en la que había sido ingresado el dinero, y que había sido aportada por el suplantador en la comunicación por correo electrónico, pertenecía a una empresa localizada en la provincia de Valencia.
Al día siguiente de recibir el dinero, el titular de la cuenta bancaria desvío todo el dinero a otras cuentas que figuran a su nombre. En total, realizó ocho transferencias bancarias con la intención de dificultar a los agentes la investigación e intentar de esta manera diluir la trazabilidad del dinero estafado.
Finalmente, los agentes identificaron al hombre que estaba detrás de la estafa y lo localizaron en la localidad de Mislata, donde fue detenido por la presunta comisión de un delito de estafa.
El detenido, de 55 años de edad y nacionalidad española, que cuenta con hasta diez detenciones en los últimos cinco años por la presunta comisión de estafas, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Mislata
