El Equipo @ de la Compañía de la Guardia Civil de Sagunto, en el marco de la operación “DEAL”, ha procedido a la detención de 6 personas y a la investigación de otra más, pertenecientes a una organización criminal dedicada a realizar estafas tras dejar publicidad en los limpiaparabrisas donde se anunciaban como una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano. Además, se les atribuye números delitos de estafa, usurpación de identidad, falsedad documental, organización criminal, blanqueo de capital y defraudación de fluido eléctrico, llegando a estafar más de 100.000 euros.
La operación comenzó en octubre del año 2021 cuando el Equipo @ de la Guardia Civil de Sagunto tuvo conocimiento tras denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Sagunto.
Fruto de las labores investigadoras se pudo verificar que se trataba de una organización criminal, especializada en estafas telemáticas, falsificación documental y usurpación de identidades, que operaba de forma itinerante entre Francia y España.
El modus operandi
El modus operandi consistía en dejar publicidad en los limpiaparabrisas de los coches donde se anunciaban como una empresa de compraventa de vehículos de segunda mano. Los autores se encargaban de gestionar el cambio de titular para así acceder a la documentación personal de la víctima.
Con esa documentación, los detenidos, contrataban líneas de teléfonos y cuentas bancarias a su nombre para solicitar créditos. Mediante esos préstamos financieros y a través de una tarjeta de crédito, a nombre de sus víctimas, compraban productos de alta gama como teléfonos móviles, bicicletas, joyas, electrodomésticos e incluso lingotes de oro. Las víctimas eran conocedoras de estos préstamos, cuando eran requeridas por las empresas de gestión de cobros o de los juzgados.
Transcurso de la investigación
El avance de la investigación permitió averiguar que los cabecillas de la organización eran un padre y sus dos hijos, con cometidos específicos. El progenitor se encargaba de la captación de la documentación, mientras que los hijos realizaban las estafas y las usurpaciones.
Los detenidos realizaban ellos mismos las falsificaciones de la documentación, copiando los logotipos de las empresas locales, según en la provincia en la que actuaban. Posteriormente, esta documentación era entregada en las entidades de crédito donde obtenían la financiación.
Durante la operación, el equipo investigador averiguó, que los detenidos no ejercían ningún tipo de actividad laboral, si bien gozaban de un elevado nivel de vida, gastando el dinero estafado en casinos, ocio, spas, salones de belleza e incluso operaciones de estética.
Fruto de las labores de investigación de los agentes, se pudo constatar que se trataba de una organización criminal que operaba de manera itinerante entre Francia y España con un total de 18 empresas afectadas de ámbito nacional. Además, hasta el momento se han localizado a 34 afectados repartidos entre Francia y 18 provincias del territorio nacional: Álava, Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Gerona, Gijón, Granada, Guadalajara, Jaén, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia Tarragona, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Detenciones y registros en Paterna
El pasado 14 de febrero, los investigadores realizaron 3 registros en la localidad de Paterna, aprehendiendo 4 vehículos, 10.000 euros en efectivo y material tecnológico con el que realizaban las estafas, entre otros. Además, ese día se procede a la detención de 5 personas. Si bien, a raíz de estos registros y tras el análisis de la documentación intervenida, los días 22 y 23 de febrero proceden a la detención de 1 hombre e investigación de una mujer, integrantes del grupo criminal.
Finalmente, la operación culminó con la detención de 4 hombres de edades comprendidas entre 26 y 60 años, de nacionalidades italiana, española, mejicana y portuguesa y a 2 mujeres de 29 y 31 años, de nacionalidades española y portuguesa respectivamente, por 28 delitos de estafa, 28 de falsedad documental, 34 de usurpación de identidad, 2 defraudación de fluido eléctrico y análogos, organización criminal y blanqueo de capitales.
El valor de los efectos recuperados está valorado en más de 30.000 euros y se han esclarecido 94 delitos.
La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo @ de la Compañía de Sagunto de la Guardia Civil de Valencia con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Valencia.
Gracias a esta operación se ha desarticulado por completo a este grupo criminal y se ha conseguido detener a todos sus miembros.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Sagunto. Se ha decretado el ingreso en prisión de los 3 cabecillas de la organización.
