La Guardia Civil de Valencia ha procedido contra 5 personas que se dedicaban a estafar utilizando los datos bancarios de los perjudicados.
La operación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento a través de una denuncia interpuesta tras haberse apoderado los delincuentes de sus datos bancarios, así como de las claves de banca online, llegando a realizar numerosas operaciones fraudulentas desde inicios del año 2023.
En el mes de mayo, se realizan dos transferencias bancarias por valor de 8000 y 15000 euros, que ponen en alerta al perjudicado. Asimismo, se habían realizado numerosas compras en distintas páginas web, ascendiendo todas ellas a 2000 euros aproximadamente.
Tras un minucioso estudio y cotejo de las operaciones bancarias, los investigadores logran constatar que todas y cada una de las transacciones económicas eran por lo general compras de productos de escaso valor económico y efectos de uso diario. Estos productos eran enviados a direcciones de terceros con la intención de evitar su identificación, llegando a utilizar la dirección de un miembro del clan familiar como pantalla para preservar su anonimato. De este modo, los agentes pudieron determinar la implicación de varios miembros de un mismo clan y otros con relación de parentesco que actuarían como mulas económicas, utilizados para dificultar el rastreo del dinero sustraído.
Con el avance de la investigación la Guardia Civil pudo concluir que los autores/es habrían desarrollado una ingeniería social a efectos de engañar al perjudicado para que realizase una serie de acciones como revelar a terceros información propia (tanto personal como financiera).
Fruto de una ardua investigación se logró localizar un montante de más de 44.900 euros e identificación de un grupo de personas que, de modo coordinado, detectarían a las víctimas y accederían a los datos confidenciales bancarios para su posterior utilización.
Finalmente, la operación culminó con la detención de un hombre de 19 años de nacionalidad pakistaní y cuatro hombres investigados de edades comprendidas entre los 20 y 52 años de nacionalidad pakistaní por un delito de estafa y blanqueo de capitales.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Moncada.
